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　　12月14日下午，在一個(gè)名為“維財(cái)金官方操盤及開戶”的QQ群里，有群友上傳了一份《關(guān)于維財(cái)交易的最新通知》。通知的第一條寫著，“維財(cái)金12月24日不停盤，繼續(xù)以原本模式進(jìn)行交易。”此消息引來(lái)群友熱烈討論。
　　關(guān)于12月24日維財(cái)金將繼續(xù)交易的這一最新消息版本，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還從維財(cái)金的另一個(gè)業(yè)務(wù)員處得到證實(shí)，“我們收到消息也不一定停，叫代理商放心地做市場(chǎng)。”
　　但是，近日記者多次撥打湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所官網(wǎng)上公布的會(huì)員部電話，均無(wú)法接通。記者從其居間商處了解到，現(xiàn)在仍然可以繼續(xù)開戶炒維財(cái)金。
　　此前有消息稱，為了配合國(guó)務(wù)院的清理整頓，湖南維財(cái)曾公開表示，決定從12月24日起暫?，F(xiàn)貨黃金的電子盤交易。
　　維財(cái)金的“捉放曹”或許是為數(shù)眾多的“山寨”黃金交易所面對(duì)《關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所的決定》（以下簡(jiǎn)稱38號(hào)文）的態(tài)度的一個(gè)縮影。
　　11月11日，國(guó)務(wù)院發(fā)布38號(hào)文，決定對(duì)各類交易場(chǎng)所進(jìn)行清理整頓。其中明確提到，“除依法經(jīng)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立從事期貨交易的交易場(chǎng)所外，任何單位一律不得以集中競(jìng)價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。從事保險(xiǎn)、信貸、黃金等金融產(chǎn)品交易的交易場(chǎng)所，必須經(jīng)國(guó)務(wù)院相關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)設(shè)立。”
　　然而，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者經(jīng)多日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些沒有獲得國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的“山寨”黃金交易所在38號(hào)文下發(fā)后，要么繼續(xù)頂風(fēng)作案，要么“改弦更張”變換交易方式，要么玩“躲貓貓”，可謂生相各異。
　　生相各異
　　放眼國(guó)內(nèi)，目前只有上海黃金交易所一家是符合“整改令”規(guī)定的黃金交易所——為國(guó)務(wù)院層面批準(zhǔn)設(shè)立的。黃金行業(yè)此次受到波及的大型交易所有多家，比如天津貴金屬交易所（以下簡(jiǎn)稱天交所）、湖南維財(cái)大宗貴金屬交易所、浙江匯聯(lián)金銀制品交易市場(chǎng)、昆明金銀島黃金交易公司、山東標(biāo)金貴金屬交易中心等，另有十來(lái)家規(guī)模較小、起步不久的泛金融交易網(wǎng)點(diǎn)，如恒泰大通、世元金行等。
　　包括天交所在內(nèi)的其他眾多黃金交易所，由于只獲得了地方政府而非國(guó)務(wù)院層面的批準(zhǔn)，暫可被框定為“山寨”。這其中，以天交所業(yè)務(wù)做得最大，其做市商的交易制度最為火爆。但是《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，天交所的做市商交易并沒有因38號(hào)文的出臺(tái)而停止。
　　與天交所一樣，其他“山寨”交易所同樣存在“頂風(fēng)作案”的情況。
　　12月上旬，記者以投資人的身份來(lái)到廣東鴻圖投資有限公司，這家公司是維財(cái)金和維財(cái)銀在廣東的代理商。
　　“24號(hào)暫停了，只是停掉維財(cái)金，維財(cái)銀還可以做。我們是配合國(guó)家整頓。銀和銅可以做。黃金要國(guó)家批，銀和銅省里批就行。”一名業(yè)務(wù)員告訴記者。
　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，維財(cái)金實(shí)行雙向交易，杠桿比例有四種規(guī)格：1倍、20倍、50倍、100倍，而國(guó)家規(guī)定的杠桿比例不能高于12.5倍。
　　在得知記者要開維財(cái)金的賬戶后，這名業(yè)務(wù)員開始向記者推銷起該公司代理的另一個(gè)產(chǎn)品“皇亞金”，該產(chǎn)品由遼寧皇亞貴金屬交易所推出。
　　記者在遼寧皇亞貴金屬交易所網(wǎng)站上發(fā)現(xiàn)，該所是遼寧省人民政府響應(yīng)遼寧“鐵西金谷”項(xiàng)目，由省金融辦批準(zhǔn)，遼寧產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)起設(shè)立的由政府引導(dǎo)、國(guó)有控股、民營(yíng)參與的公司制交易所，交易所于2010年9月在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)注冊(cè)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，主要建設(shè)（遼寧）貴金屬交易所總部平臺(tái)及下設(shè)的400余家分支機(jī)構(gòu)。該所采用撮合制的交易模式。
　　“你可先開維財(cái)金賬戶，做到24號(hào)，24號(hào)后再開一個(gè)賬戶做皇亞金。”前述業(yè)務(wù)員對(duì)記者說(shuō)。
　　記者了解到，皇亞金的杠桿比例有50倍和100倍兩種，同樣超出國(guó)家規(guī)定。
　　“這次整頓一些未經(jīng)國(guó)家或省市批準(zhǔn)的交易所?；蕘喪墙?jīng)過(guò)批準(zhǔn)的，遼寧皇亞是國(guó)家控股的，不會(huì)被整掉。”這名業(yè)務(wù)員說(shuō)。
　　與維財(cái)金計(jì)劃24號(hào)暫停交易不同，面對(duì)國(guó)家的清理整頓，浙江匯聯(lián)金銀制品交易市場(chǎng)也宣稱正在進(jìn)行整改，不做做市商，改做掛牌交易。
　　“我們也在整改，但怎么整改是保密的。我們應(yīng)能滿足國(guó)務(wù)院的政策要求，整改完成后，我們按新的交易系統(tǒng)來(lái)做。新系統(tǒng)是我們自己開發(fā)的。杠桿比例還是1比5。”記者按浙江匯聯(lián)網(wǎng)站上留下的一位市場(chǎng)總監(jiān)的手機(jī)號(hào)打過(guò)去，對(duì)方對(duì)記者表示，“我們與天交所的區(qū)別大啦，他們還是做市商，我們現(xiàn)在不做做市商，是掛牌交易。掛牌后你認(rèn)為這個(gè)價(jià)格可以就買，與上海交易所也不一樣，上海是做撮合交易。”
　　該總監(jiān)稱，浙江匯聯(lián)是第一個(gè)滿足國(guó)務(wù)院整改要求的平臺(tái)，而且他們有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。“我認(rèn)為還沒有人能從技術(shù)上滿足（國(guó)務(wù)院）要求，我們通過(guò)技術(shù)的開發(fā)可以滿足。”他說(shuō)。
　　“炒黃金白銀，不可能5天不能交易，因?yàn)樾星樽兓艽?。如果按?guó)務(wù)院整改要求做，那么客戶是不是要死翹翹？我只能讓他們操作時(shí)用鎖定利潤(rùn)或虧損的方式交易，5天后平倉(cāng)，我們也要對(duì)客戶負(fù)責(zé)啊。我們這個(gè)平臺(tái)本身是讓客戶來(lái)投資，不是要絞殺客戶。”該市場(chǎng)總監(jiān)表示。
　　不過(guò)，在記者自報(bào)身份后，該總監(jiān)迅速掛掉了電話。
　　與浙江匯聯(lián)不同，山東標(biāo)金貴金屬交易中心主動(dòng)與整頓劃清界限，表示“我們沒事”。
　　在記者以開戶為由聯(lián)系這家交易所并留下聯(lián)系方式后，一名主管主動(dòng)聯(lián)系了記者。
　　“我們屬于山東煙臺(tái)銀行，國(guó)家規(guī)定，地方金融機(jī)構(gòu)可以發(fā)行自己的金融衍生品。這次整頓的是交易所性質(zhì)的，而我們是銀行性質(zhì)的。”該主管表示，目前沒有接到任何通知，交易也沒有任何改變。“我們的交易方式類似紙黃金，每個(gè)銀行都會(huì)發(fā)行，也可以交割實(shí)物黃金，黃金由招金集團(tuán)金礦提供。”他說(shuō)。
　　這名主管還表示，他們提供的報(bào)價(jià)服務(wù)，雖說(shuō)和做市商差不多，但是不屬于做市商，國(guó)家要求做市商須經(jīng)證監(jiān)會(huì)同意，而他們歸銀監(jiān)會(huì)管轄，因而不需要改變交易方式。
　　昆明金銀島黃金交易公司則干脆玩起“躲貓貓”游戲，其客服人員在電話中明確告訴記者，“我們公司做實(shí)物黃金，不做電子盤。不知道你們從哪里聽說(shuō)的。”此前記者在網(wǎng)上確曾找到金銀島可以開戶做黃金電子交易的資料。
　　“不死鳥”倫敦金
　　在業(yè)內(nèi)，上述“山寨”黃金交易所被稱為“內(nèi)盤”，他們以人民幣計(jì)價(jià)交易，大多開發(fā)屬于本公司的產(chǎn)品。除了他們橫行黃金電子交易市場(chǎng)外，還有一只力量不容小覷，即俗稱“外盤”的炒倫敦金的群體。相比內(nèi)地這些“山寨”交易所，“外盤”的主體都在我國(guó)香港等境外地區(qū)，因而監(jiān)管難度更大，也更加不規(guī)范。
　　在廣州天河北和珠江新城等區(qū)域的一些豪華寫字樓是他們的聚集地，每年有數(shù)以億元計(jì)的資金從他們手中流向國(guó)際黃金市場(chǎng)參與賭博式交易。這些地下炒金，其實(shí)就是進(jìn)行外盤黃金交易，用較少的黃金保證金，到國(guó)際市場(chǎng)上博弈，交易杠桿高達(dá)100倍甚至200倍。
　　廣東省貴金屬交易中心總經(jīng)理趙昆曾對(duì)媒體表示，2006年針對(duì)廣州地下炒金活動(dòng)的調(diào)查顯示，當(dāng)時(shí)的中介數(shù)量大約300家，如今可能已超千家。
　　而地下炒倫敦金的風(fēng)險(xiǎn)之一就是資金風(fēng)險(xiǎn)。
　　為規(guī)避國(guó)家的外匯出入境管制，不少中介選擇走地下錢莊的途徑。
　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系上一家自稱香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)157號(hào)會(huì)員的寶泰金號(hào) （香港）有限公司的一名業(yè)務(wù)員，對(duì)方表示，“倫敦金開戶可以在網(wǎng)站上自助開戶，只要把身份證和銀行卡掃描好，到電腦上開戶就行。都是以快遞開戶或是郵件方式開戶。”
　　該業(yè)務(wù)員表示，他們?cè)趶V州沒有辦公室，總部在香港。記者問，“錢是要轉(zhuǎn)到你們公司賬上嗎？”“倫敦金都是這樣，都轉(zhuǎn)到公司的對(duì)公賬戶。”他答道。
　　隨后，這名業(yè)務(wù)員給記者發(fā)來(lái)兩份文件，其中一份有寶泰在香港的港幣和美金賬戶，另一份為寶泰授權(quán)的承諾書，上面寫著，“茲授權(quán)陳XX在中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳福田支行開設(shè)入金賬戶。本公司承諾：凡客戶匯入該賬戶之款項(xiàng)，保證轉(zhuǎn)入客戶在本公司開設(shè)之交易賬戶名下，并對(duì)客戶入金和提款安全負(fù)責(zé)。”里面注明了賬號(hào)，落款是寶泰的公司名稱。
　　記者發(fā)現(xiàn)，陳XX分別在深圳工行、建行和農(nóng)行開設(shè)了個(gè)人賬戶并獲得寶泰的授權(quán)。
　　“你可以隨便選擇，當(dāng)然內(nèi)地的賬戶方便點(diǎn)啦，香港的是境外，時(shí)間和手續(xù)費(fèi)都要多一點(diǎn)。”業(yè)務(wù)員說(shuō)。
　　除了資金風(fēng)險(xiǎn)外，交易平臺(tái)也暗藏巨大風(fēng)險(xiǎn)。“我們是在自己總部網(wǎng)站開戶，比那些公司自己開戶要安全很多，MT4交易軟件是可以自己租來(lái)用的，他們隨便打個(gè)什么會(huì)員分部就行，那種風(fēng)險(xiǎn)才大。”前述寶泰業(yè)務(wù)員對(duì)記者透露。
　　據(jù)了解，目前地下炒金最普遍使用的交易平臺(tái)是MT4。業(yè)內(nèi)人士反映，該系統(tǒng)貓膩頗多，估計(jì)有60%的用戶在造假，比如，在客戶盈利時(shí)鎖死系統(tǒng)導(dǎo)致無(wú)法出金，或人為制造“滑點(diǎn)”讓客戶無(wú)法正常交易。出租MT4系統(tǒng)的亞匯科技交易技術(shù)服務(wù)公司在網(wǎng)站上公然宣稱，該系統(tǒng)功能強(qiáng)大，“可修改客戶資料與密碼；可強(qiáng)行平倉(cāng)與修改單；可開戶選定杠桿比例”。
　　一位不愿透露姓名的黃金業(yè)內(nèi)人士表示，這次清理整頓是否會(huì)涉及炒“外盤”的地下交易所，現(xiàn)在還不得而知，但是目前內(nèi)地并無(wú)法規(guī)明令禁止地下炒金活動(dòng)，這類活動(dòng)事實(shí)上處于法律的空白地帶，社會(huì)危險(xiǎn)性較大，監(jiān)管起來(lái)也比較困難。