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　　中國鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于設(shè)立山東子公司的公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示:
　　為提高分公司自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的主動性、積極性,本公司擬將山東分公司轉(zhuǎn)制為子公司,即將山東分公司截至 2014 年 9 月 30 日經(jīng)評估的全部資產(chǎn)扣除負(fù)債后的凈值作為出資設(shè)立山東全資子公司,山東子公司注冊資本擬為 25 億元人民幣。
　　一、對外投資概述
　　(一)本公司于 2002 年 4 月設(shè)立了山東分公司。為提高分公司經(jīng)營的自主性、積極性,以及盈利能力,公司擬將以山東分公司截至 2014 年 9 月 30 日經(jīng)評估的全部資產(chǎn)及負(fù)債的凈值作為出資設(shè)立全資子公司,即將山東分公司轉(zhuǎn)制為子公司,子公司名稱暫定為“中國鋁業(yè)山東有限公司”(以公司登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)),注冊資本擬為 25 億元人民幣。
　　(二)2014 年 12 月 18 日,本公司召開第五屆董事會第十三次會議,對《關(guān)于公司擬將中國鋁業(yè)山東分公司轉(zhuǎn)制為子公司的議案》進(jìn)行了審議,全體與會董事同意該議案。
　　(三)根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定,本次對外投資無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
　　(四)本次對外投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　二、新設(shè)立子公司的基本情況
　　公司名稱:中國鋁業(yè)山東有限公司(以公司登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))
　　注冊資本金:25 億元人民幣
　　注冊地:山東省淄博市
　　股東結(jié)構(gòu):本公司擬以山東分公司截至 2014 年 9 月 30 日經(jīng)評估的全部資產(chǎn)及負(fù)債的凈值作為出資,出資金額約為 25 億元人民幣,持有 100%股權(quán)。
　　經(jīng)營范圍:1、氧化鋁、化學(xué)品氧化鋁系列產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售;2、電解鋁、鋁合金、鋁型材、碳素制品生產(chǎn)、銷售;3、礦石、石灰石開采和銷售;4、蒸壓粉煤灰磚、硫酸鋁生產(chǎn)、銷售;5、水、電、汽及工業(yè)用氣的生產(chǎn)、銷售;6、機(jī)械設(shè)備、備品、備件、非標(biāo)設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、運輸及工礦設(shè)備、環(huán)保設(shè)備設(shè)計、制造、安裝、檢修;7、赤泥綜合利用產(chǎn)品及技術(shù)的研發(fā);赤泥選鐵分砂,赤泥、鐵精粉、高鐵砂及其化合物的生產(chǎn)、銷售;8、汽車衡、軌道衡等各類衡器設(shè)備安裝調(diào)試;水暖設(shè)備檢修、安裝;房屋維修;起重作業(yè);窯爐砌筑;高低壓開關(guān)柜盤生產(chǎn)、銷售;澆注料加工、銷售;9、電訊通信儀器、測控儀器安裝、維修、檢定、銷售;自動測量控制網(wǎng)絡(luò)、軟件系統(tǒng)設(shè)計、安裝、調(diào)試;10、純凈水、生態(tài)水、飲用水生產(chǎn)、銷售;11、工業(yè)廢品、廢棄物處理;12、氧化鋁、電解鋁、特種氧化鋁、鋁加工產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及服務(wù);辦公自動化設(shè)備、儀器儀表銷售;IC 卡芯片及模塊、集成電路生產(chǎn)、銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);計算機(jī)、自動化、網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)及軟硬件產(chǎn)品的研究、設(shè)計、開發(fā)、制造、集成,及相應(yīng)的外包、維修、咨詢等服務(wù);機(jī)電一體化系統(tǒng)及產(chǎn)品的研究、設(shè)計、開發(fā)、制造、銷售相關(guān)產(chǎn)品;13、煤炭、燃料油、化工產(chǎn)品及原料(不含危險、監(jiān)控及易制毒化學(xué)品)、石油化工產(chǎn)品、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、電工器材、五金、機(jī)電產(chǎn)品、閥門、濾袋、橡膠橡塑制品、鋼材、廢雜鋁及有色金屬制品銷售;機(jī)械爐料、標(biāo)準(zhǔn)件銷售;14、貨物及技術(shù)進(jìn)出口;15、普通貨運、倉儲及裝卸服務(wù);16、土石方工程施工、冶金工程和建筑工程設(shè)計、咨詢及工程總承包;機(jī)械工程咨詢、工程造價咨詢服務(wù)、工程總承包;17、節(jié)能技術(shù)服務(wù)、房屋、設(shè)備租賃(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外)(以公司登記機(jī)關(guān)核定的內(nèi)容為準(zhǔn))
　　出資資產(chǎn)的基本狀況:本次投資的實物資產(chǎn)系本公司山東分公司的全部資產(chǎn),主要包括流動資產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物等,該等資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利,未涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項,未被采取查封或者凍結(jié)等司法措施。
　　三、本次對外投資對公司的影響及風(fēng)險分析
　　本次投資對上市公司未來財務(wù)狀況及經(jīng)營成果無重大影響。
　　山東分公司轉(zhuǎn)制為子公司后,本公司將持續(xù)關(guān)注和支持山東子公司的發(fā)展。
　　四、備查文件
　　1.中國鋁業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議
　　特此公告。

　　中國鋁業(yè)股份有限公司董事會
　　2014 年 12 月 18 日