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　　云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云南銅業(yè)”或“公司”）第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2015年3月23日以郵件方式發(fā)出，表決截止日期為2015年3月26日，會(huì)議應(yīng)發(fā)出表決票11份，實(shí)際發(fā)出表決票11份，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回有效表決票11份，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議表決通過(guò)了如下決議：
　　一、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》；
　　根據(jù)公司章程和《公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事提名，建議更換和國(guó)忠先生為公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，其任期與本屆董事會(huì)任期一致。
　　第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員組成如下：
　　武建強(qiáng)、和國(guó)忠、沈南山、趙建勛、李犁
　　主任由武建強(qiáng)先生擔(dān)任。
　　二、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》；
　　根據(jù)公司章程和《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事提名，建議更換尹曉冰先生為公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，其任期與本屆董事會(huì)任期一致。
　　第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員組成如下：
　　尹曉冰、龍超、楊先明、田永忠、李犁
　　主任由尹曉冰先生擔(dān)任。
　　三、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案》；
　　根據(jù)公司章程和《公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事提名，建議更換和國(guó)忠、尹曉冰先生為公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員，任期與本屆董事會(huì)任期一致。
　　第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員組成如下：
　　楊先明、和國(guó)忠、尹曉冰、武建強(qiáng)、沈南山
　　主任由楊先明先生擔(dān)任。
　　四、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》。
　　根據(jù)公司章程和《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事提名，建議更換尹曉冰先生為公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員，其任期與本屆董事會(huì)任期一致。
　　第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員組成如下：
　　龍超、楊先明、尹曉冰、武建強(qiáng)、鄭鐵生
　　主任由龍超先生擔(dān)任。
　　特此公告。
　　云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　二〇一五年三月二十六日

　　附：
　　尹曉冰先生簡(jiǎn)歷
　　尹曉冰，男，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，財(cái)務(wù)學(xué)副教授，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，美國(guó)麻省理工斯隆管理學(xué)院高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者?，F(xiàn)任云南大學(xué)工商管理與旅游管理學(xué)院案例研究中心副主任、會(huì)計(jì)學(xué)碩士研究生導(dǎo)師。
　　1993.9-1997.7，云南大學(xué)數(shù)學(xué)系應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)本科，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；
　　1997.9-2000.7，云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院管理系企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)碩士研究生，獲管理學(xué)碩士學(xué)位；
　　2004.7-2005.1，美國(guó)麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院，高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者；
　　2006.9-2012.12，云南大學(xué)發(fā)展研究院政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)博士研究生，獲管理學(xué)博士學(xué)位；
　　2000.7-2002.10，云南大學(xué)工商管理與旅游管理學(xué)院助教；
　　2002.10-2007.11，云南大學(xué)工商管理與旅游管理學(xué)院講師；
　　2007.11至今，云南大學(xué)工商管理與旅游管理學(xué)院副教授。
　　目前兼任云南廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司外部董事、云南云煤能源股份有限公司（600792.SH）獨(dú)立董事、云南羅平鋅電股份有限公司（002114.SZ）獨(dú)立董事、云南云投生態(tài)科技股份有限公司（002200.SZ）獨(dú)立董事、云南鋁業(yè)股份有限公司（000807.SZ）獨(dú)立董事、昆明中北融資擔(dān)保公司董事長(zhǎng)、昆明佳湖地產(chǎn)有限責(zé)任公司外部董事。已經(jīng)取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū)。
　　和國(guó)忠先生簡(jiǎn)歷
　　和國(guó)忠，男，1967年8月生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；現(xiàn)任云南至通天弘股權(quán)投資基金管理有限公司監(jiān)事、首席合伙人，昆明至通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司首席合伙人、昆明川金諾化工股份有限公司（中國(guó)證監(jiān)會(huì)在審項(xiàng)目）獨(dú)立董事。
　　1986年9月至1990年7月，云南民族學(xué)院政法系；
　　1996年5月至1998年3月，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院工業(yè)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)；
　　2003年5月至2005年3月，澳門(mén)國(guó)際公開(kāi)大學(xué)MBA。
　　1990年7月至1997年12月：先后任昆明鹽礦職員、團(tuán)委副書(shū)記、辦公室副主任；
　　1997年12月至1999年12月：云南省鹽務(wù)管理局鹽政處處長(zhǎng)；
　　2000年 1月至2002年6月：先后任云南省鹽業(yè)總公司人事勞資處處長(zhǎng)、辦公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省鹽業(yè)總公司改制辦主任）；
　　2002年7月至2008年2月：云南鹽化(SZ002053)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；
　　2008年3月至2009年3月：云南龍生茶業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；
　　2009年3月2010年6月：昆明至通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司董事長(zhǎng)；
　　2010年7月至2011年2月：云南鍺業(yè)(SZ002428)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；2011生2月至9月：云南鍺業(yè)董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；
　　2011年9月至2013年10月：領(lǐng)亞電子科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；
　　2013年10月至今：昆明至通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司首席合伙人；
　　2014年3月至今：云南至通天弘股權(quán)投資基金管理有限公司監(jiān)事、首席合伙人；
　　2012年8月至今：昆明川金諾化工股份有限公司獨(dú)立董事。
　　現(xiàn)兼任云南省經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職務(wù)評(píng)審委員會(huì)委員，云南財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師，云南民族大學(xué)管理學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師。已經(jīng)取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū)。