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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、對外投資概述
　　1、根據(jù)廣東猛獅電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）既定的發(fā)展戰(zhàn)略，公司在鞏固電池主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車和清潔電力兩大產(chǎn)業(yè)。為更好地實(shí)施上述發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力，公司決定擬以自有資金人民幣 3,000 萬元在深圳市投資設(shè)立全資子公司深圳市先進(jìn)清潔電力技術(shù)研究有限公司（以下簡稱“清潔電力公司”），開展清潔電力發(fā)電、儲能、智能輸配電、能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、投資。
　　2、公司于 2015 年 7 月 13 日召開了第五屆董事會第二十一次臨時會議，會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。
　　3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次投資在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。公司法定代表人將代表公司簽署后續(xù)相關(guān)協(xié)議等法律文件。
　　4、本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
　　二、投資標(biāo)的的基本情況
　　注冊名稱：深圳市先進(jìn)清潔電力技術(shù)研究有限公司（以工商部門核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)）
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　　注冊住所：深圳市龍崗區(qū)坂田街道梅坂大道星河銀湖谷一期 A 棟 20 樓
　　法定代表人：陳樂伍
　　注冊資本：人民幣 3,000 萬元
　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
　　擬申請經(jīng)營范圍：清潔電力技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；電池與儲能技術(shù)研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓；智能電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；國內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
　　資金來源及出自方式：公司以自有資金出資人民幣 3,000 萬元，占注冊資本的 100%。
　　上述信息，以主管機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。
　　三、本次公司設(shè)立子公司合同的主要內(nèi)容
　　本次對外投資事項(xiàng)為公司設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。
　　四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
　?。ㄒ唬ν馔顿Y的目的和對公司的影響
　　本次擬設(shè)立的全資子公司符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向，進(jìn)一步提升和完善公司的發(fā)展布局，有利于提高公司的綜合競爭力和盈利能力，推進(jìn)公司在新能源領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展。
　　設(shè)立子公司，不會對公司的營運(yùn)資金產(chǎn)生明顯的影響，該公司尚處于設(shè)立階段，短時間內(nèi)不會對公司業(yè)績產(chǎn)生影響。
　?。ǘ┐嬖诘娘L(fēng)險
　　子公司的設(shè)立尚需通過相關(guān)政府職能部門的審批程序方可實(shí)施，除此之外，還可能存在行業(yè)競爭、經(jīng)營與管理、市場等風(fēng)險。
　　五、其他事項(xiàng)
　　公司董事會將積極關(guān)注本次投資事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及時披露相關(guān)進(jìn)展。敬請投資者關(guān)注
　　公司在指定信息披露媒體披露的公告。
　　六、備查文件
　　公司第五屆董事會第二十一次臨時會議決議。
　　特此公告。

　　廣東猛獅電源科技股份有限公司
　　董事會
　　二〇一五年七月十三日