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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　重要提示：
　　1、 本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況；
　　2、 本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決的情況，沒(méi)有變更前次股東大會(huì)決議的情況；
　　3、 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
　　一、會(huì)議召開(kāi)情況
　　1、 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年9月16日（周三）下午14:00
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年9月15日（周二）至2015年9月16日（周三）
　　其中：通過(guò)深圳證券交易所[微博]（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所[微博]”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2015年9月16日（周三）的交易時(shí)間，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年9月15日（周二）下午15:00 至2015年9月16日（周三）下午15:00任意時(shí)間
　　2、 股權(quán)登記日：2015年9月10日（周四）
　　3、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：馬鞍山市當(dāng)涂工業(yè)園銀黃西路1號(hào)公司二樓會(huì)議室
　　4、 會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
　　5、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　6、 會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉冀魯先生
　　7、 本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
　　二、會(huì)議出席情況
　　1、 出席會(huì)議的總體情況：參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)4名，所持（代表）股份數(shù)52，637，214股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.0869%。
　　2、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或代理人）共3名，代表股份52，635，414股，占公司總股本的45.0853%。
　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共1名，所持（代表）股份數(shù)1，800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。
　　4、中小投資者出席情況：參加本次股東大會(huì)的中小投資者的股東（或代理人）共1名，所持（代表）股份數(shù)1，800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。
　　5、公司部分董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等列席會(huì)議。
　　三、提案審議及表決情況
　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于2015年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
　　表決結(jié)果為：贊成52，637，214股，占公司出席會(huì)議的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　其中中小投資者表決結(jié)果為：贊成1，800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　四、律師出具的法律意見(jiàn)
　　廣東君信律師事務(wù)所律師梁岸、陳志生到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
　　五、備查文件
　　1、公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
　　2、廣東君信律師事務(wù)所關(guān)于馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
　　特此公告。
　　馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2015年9月16日