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　　盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　關(guān)于設(shè)立新加坡子公司的對(duì)外投資公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　本公司擬投資設(shè)立：新加坡子公司（具體名稱以設(shè)立時(shí)有權(quán)部門登記為準(zhǔn)）。
　　投資金額：公司擬出資 1000 萬美元，占 100%股份。
　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示: 本次在新加坡子公司設(shè)立尚需取得中國商務(wù)部門及外管部門的批準(zhǔn)。

　　一、對(duì)外投資概述
　　公司擬設(shè)立新加坡子公司為平臺(tái)，根據(jù)全球市場(chǎng)變化，以利潤最大化原則在國內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)行離岸國際貿(mào)易；服務(wù)公司體系內(nèi)的企業(yè)，降低資金成本。今后公司體系企業(yè)包括合作伙伴均可利用境外平臺(tái)更好把握境內(nèi)外市場(chǎng)大宗商品的價(jià)格套利機(jī)會(huì)，以及海外利率市場(chǎng)和匯率市場(chǎng)的不同步波動(dòng)，開展境內(nèi)外在岸、離岸國際貿(mào)易。
　　本次對(duì)外投資根據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)尚需取得中國商務(wù)部門及外管部門的批準(zhǔn)。本次對(duì)外投資成立子公司不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，不需股東大會(huì)審議。

　　二、投資主體的基本情況
　　本次投資主體為公司，無其他交易對(duì)手方。

　　三、投資標(biāo)的基本情況
　　1、公司名稱：新加坡子公司（具體名稱以設(shè)立時(shí)有權(quán)部門登記為準(zhǔn)）
　　2、注冊(cè)資本：1000 萬美元
　　3、資金來源：公司自有資金
　　4、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
　　5、經(jīng)營范圍：有色金屬及大宗商品等境內(nèi)外在岸、離岸國際貿(mào)易，金融服務(wù)。
　　上述各項(xiàng)內(nèi)容以相關(guān)部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
　　6、商業(yè)模式：根據(jù)全球市場(chǎng)變化，以利潤最大化原則在國內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)行離岸國際貿(mào)易；服務(wù)公司體系內(nèi)的企業(yè)，降低資金成本。利用境外平臺(tái)更好把握境內(nèi)外市場(chǎng)大宗商品的價(jià)格套利機(jī)會(huì)，以及海外利率市場(chǎng)和匯率市場(chǎng)的不同步波動(dòng)，開展境內(nèi)外在岸、離岸國際貿(mào)易。

　　四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
　　1、有助于公司海外直接采購
　　設(shè)立新加坡公司，可以根據(jù)全球市場(chǎng)變化，以利潤最大化原則在國內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)行離岸國際貿(mào)易，有助于公司在海外直接采購業(yè)務(wù)。
　　2、有利于開展國際貿(mào)易
　　通過新加坡海外平臺(tái)，能夠更好把握境內(nèi)外市場(chǎng)大宗商品的價(jià)格差機(jī)會(huì)，以及海外利率市場(chǎng)和匯率市場(chǎng)的不同步波動(dòng)，開展境內(nèi)外在岸、離岸國際貿(mào)易。
　　3、服務(wù)公司體系內(nèi)的企業(yè)，降低資金成本
　　公司體系內(nèi)的企業(yè)及合作伙伴可以通過新加坡公司對(duì)外采購活動(dòng)，利用境內(nèi)外貿(mào)易、金融市場(chǎng)的差異，可以降低公司體系內(nèi)的企業(yè)及合作伙伴的資金成本。隨著業(yè)務(wù)量的增加，可以集中跟銀行商談，進(jìn)一步取得成本優(yōu)惠空間。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)應(yīng)措施
　　1、政策風(fēng)險(xiǎn)：因國家宏觀政策(如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等)發(fā)生變化, 導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；
　　2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn):：隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化, 投資項(xiàng)目的收益水平也呈周期性變化。
　　3、利率風(fēng)險(xiǎn)：金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)將會(huì)影響企業(yè)的融資成本和利潤,投資的企業(yè), 其收益水平會(huì)受到利率變化的影響；
　　公司將充分利用在金屬行業(yè)業(yè)務(wù)中積累的經(jīng)驗(yàn)，以及專業(yè)人才跨境礦業(yè)經(jīng)營方面的經(jīng)驗(yàn)，通過技術(shù)手段加強(qiáng)對(duì)匯率，金屬價(jià)格波動(dòng)的管理；引進(jìn)人才，合理規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)的監(jiān)控；進(jìn)一步提升經(jīng)營管理水平，將本事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)降至最低。

　　特此公告。
　　盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2015 年 12 月 1 日