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　　證券代碼:601899 股票簡稱:紫金礦業(yè) 編號:臨2015-099
　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　第五屆董事會第十四次會議決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十四次會議于２０１５年１２月１６日以內(nèi)部公告方式發(fā)出通知，１２月２１日在公司廈門分部２０樓會議室召開，會議應(yīng)出席董事１２名，實(shí)際出席董事１２名，公司監(jiān)事和部分高管列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長陳景河先生主持，以投票表決的方式審議通過了如下議案：
　　一、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。
　　鑒于國內(nèi)證券市場發(fā)生變化，為推進(jìn)公司非公開發(fā)行股票工作，根據(jù)控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司的提議，公司對非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，董事會對非公開發(fā)行股票事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)核查，認(rèn)為本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整后，公司仍符合非公開發(fā)行股票的條件。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　本議案需提交公司股東大會審議。
　　二、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》。
　　根據(jù)國內(nèi)證券市場的變化情況和公司實(shí)際情況，經(jīng)控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司提議，董事會決議重新確定本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日，重新調(diào)整發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量，并維持第五屆董事會第十三次會議對募集資金投向、決議有效期的調(diào)整內(nèi)容。除上述調(diào)整外，原股東大會審議通過的本次非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不變。重新調(diào)整后，本次非公開發(fā)行股票方案具體如下：
　　（一）發(fā)行股票的種類和面值
　　本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股）股票，每股面值為人民幣０．１０元。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
　　本次非公開發(fā)行的Ａ股股票將全部采用面向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后的六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　?。ㄈ┌l(fā)行對象及認(rèn)購方式
　　本次非公開發(fā)行面向特定對象非公開發(fā)行，發(fā)行對象為包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資者在內(nèi)的不超過十名特定投資者。公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人不參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。
　　本次非公開發(fā)行對象將由公司股東大會授權(quán)董事會在獲得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)文件后，根據(jù)申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則合理確定。所有發(fā)行對象均以同一價(jià)格認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票，且均為現(xiàn)金認(rèn)購。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　?。ㄋ模┌l(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
　　本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第十四次會議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的９０％，即發(fā)行價(jià)格不低于３．２２元／股。最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司董事會按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果以及股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　（五）發(fā)行數(shù)量
　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過２，７９５，０３１，０５５股（含本數(shù)）。在該上限范圍內(nèi)，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對發(fā)行總數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　（六）限售期
　　本次非公開發(fā)行對象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股票的限售期為十二個(gè)月，限售期自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起開始計(jì)算。限售期結(jié)束后，將按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　?。ㄆ撸┠技Y金投向
　　本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）將不超過９００，０００．００萬元，擬用于以下項(xiàng)目：
　　■
　　本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　?。ò耍L存未分配利潤的處置方案
　　本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤將由本次非公開發(fā)行完成后公司的新老股東共享。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　（九）上市地點(diǎn)
　　本次非公開發(fā)行股票將申請?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　?。ㄊQ議有效
　　本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　本議案需提交公司股東大會審議。
　　三、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》。
　　根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案，公司對本次非公開發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行修訂。本次會議審議通過經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票預(yù)案。
　　有關(guān)《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及本公司網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｊｋｙ．ｃｎ。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　本議案需提交公司股東大會審議。
　　四、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）的議案》。
　　根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案，公司對本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告進(jìn)行修訂。本次會議審議通過經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告。
　　《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司２０１５年度非公開發(fā)行股票之募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及本公司網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｊｋｙ．ｃｎ。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　本議案需提交公司股東大會審議。
　　五、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案》。
　　根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案，公司就本次重新調(diào)整后的非公開發(fā)行Ａ股股票事項(xiàng)對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行分析，并制定了應(yīng)對措施。董事會審議通過該議案。有關(guān)詳情見公司于同日披露的“臨２０１５—１０３”公告。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　本議案需提交公司股東大會審議。
　　六、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。
　　鑒于公司重新調(diào)整了本次非公開發(fā)行股票方案，為確保非公開發(fā)行股票工作順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票有關(guān)事宜，包括但不限于：
　　１、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會決議，制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，包括但不限于確定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對象的選擇及確定、具體認(rèn)購辦法、認(rèn)購比例與發(fā)行定價(jià)相關(guān)的其他具體事宜；
　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，授權(quán)董事會根據(jù)市場情況變化，直接調(diào)整相關(guān)發(fā)行底價(jià)和發(fā)行數(shù)量上限；
　　２、辦理本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的備案、環(huán)評審批等相關(guān)工作，代表公司洽談、簽署、批準(zhǔn)、執(zhí)行募投項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及的各類合同；
　?。场⑵刚垍⑴c本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)簽署本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的保薦承銷協(xié)議等協(xié)議和文件；
　?。础⑥k理本次非公開發(fā)行股票的申報(bào)事宜，包括但不限于組織公司和中介機(jī)構(gòu)共同編制本次非公開發(fā)行股票的申報(bào)材料，就本次非公開發(fā)行股票向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)，批準(zhǔn)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的所有必要文件；
　?。?、在股東大會決議范圍內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要對募投項(xiàng)目及其具體安排進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；
　　６、與本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)方（包括但不限于本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購人）磋商、擬訂、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、執(zhí)行與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的協(xié)議和其他必要文件；
　　７、根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，辦理公司章程相關(guān)條款的修改及所涉及的工商變更登記事宜；
　?。?、在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票的登記托管、限售鎖定以及在證券交易所上市的有關(guān)事宜；
　　９、根據(jù)本次非公開發(fā)行方案的實(shí)施情況、市場條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見，在法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程允許的范圍內(nèi)，對本次非公開發(fā)行股票的具體發(fā)行方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；
　?。保?、設(shè)立本次非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶；
　　１１、辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事宜。
　　上述授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
　　表決結(jié)果：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　本議案需提交公司股東大會審議。
　　鑒于公司本次會議決議重新確定了本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日，并調(diào)整了發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量等相關(guān)事項(xiàng)，董事會決定取消原定提交２０１６第一次臨時(shí)股東大會、２０１６年第一次Ａ股類別股東大會、２０１６年第一次Ｈ股類別股東大會審議的原調(diào)整方案相關(guān)議案。同時(shí)，本次會議審議通過的第一項(xiàng)至第六項(xiàng)議案需提交公司于２０１６年１月１１日召開的股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的“臨２０１５－１０４”公告。
　　特此公告
　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　董 事 會
　　二〇一五年十二月二十二日
　　證券代碼:601899 股票簡稱:紫金礦業(yè) 編號:臨2015-100
　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議于２０１５年１２月２１日在公司廈門分部２０樓會議室召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事５名，實(shí)際出席監(jiān)事５名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席林水清先生主持，會議審議通過了如下議案：
　　一、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。
　　鑒于國內(nèi)證券市場發(fā)生變化，為推進(jìn)公司非公開發(fā)行股票工作，根據(jù)控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司的提議，公司對非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)事會對非公開發(fā)行股票事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)核查，認(rèn)為本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整后，公司仍符合非公開發(fā)行股票的條件。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　　本議案需提交公司股東大會審議。
　　二、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》。
　　根據(jù)國內(nèi)證券市場的變化情況和公司實(shí)際情況，經(jīng)控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司提議，董事會決議重新確定本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日，重新調(diào)整發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量，并維持第五屆董事會第十三次會議對募集資金投向、決議有效期的調(diào)整內(nèi)容。除上述調(diào)整外，原股東大會審議通過的本次非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不變。監(jiān)事會同意本次重新調(diào)整后的非公開發(fā)行股票方案，具體如下：
　?。ㄒ唬┌l(fā)行股票的種類和面值
　　本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股）股票，每股面值為人民幣０．１０元。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
　　本次非公開發(fā)行的Ａ股股票將全部采用面向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后的六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　?。ㄈ┌l(fā)行對象及認(rèn)購方式
　　本次非公開發(fā)行面向特定對象非公開發(fā)行，發(fā)行對象為包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資者在內(nèi)的不超過十名特定投資者。公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人不參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。
　　本次非公開發(fā)行對象將由公司股東大會授權(quán)董事會在獲得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)文件后，根據(jù)申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則合理確定。所有發(fā)行對象均以同一價(jià)格認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票，且均為現(xiàn)金認(rèn)購。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　?。ㄋ模┌l(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
　　本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第十四次會議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的９０％，即發(fā)行價(jià)格不低于３．２２元／股。最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司董事會按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果以及股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　?。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量
　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過２，７９５，０３１，０５５股（含本數(shù)）。在該上限范圍內(nèi)，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對發(fā)行總數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　?。┫奘燮?br />　　本次非公開發(fā)行對象認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股票的限售期為十二個(gè)月，限售期自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起開始計(jì)算。限售期結(jié)束后，將按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　　（七）募集資金投向
　　本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）將不超過９００，０００．００萬元，擬用于以下項(xiàng)目：
　　■
　　本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　?。ò耍L存未分配利潤的處置方案
　　本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤將由本次非公開發(fā)行完成后公司的新老股東共享。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　?。ň牛┥鲜械攸c(diǎn)
　　本次非公開發(fā)行股票將申請?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　?。ㄊQ議有效期
　　本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　　本議案需提交公司股東大會審議。
　　三、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》。
　　根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案，公司對本次非公開發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行修訂。本次會議審議通過經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票預(yù)案。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　　本議案需提交公司股東大會審議。
　　四、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）的議案》。
　　根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案，公司對本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告進(jìn)行修訂。本次會議審議通過經(jīng)修訂的非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　　本議案需提交公司股東大會審議。
　　五、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案》。
　　根據(jù)董事會重新調(diào)整的本次非公開發(fā)行股票方案，公司就本次重新調(diào)整后的非公開發(fā)行Ａ股股票事項(xiàng)對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行分析，并制定了應(yīng)對措施。本次會議審議通過該議案。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　　本議案需提交公司股東大會審議。
　　特此公告
　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　監(jiān)事會
　　二〇一五年十二月二十二日
　　證券代碼:601899 股票簡稱:紫金礦業(yè) 編號:臨2015-101
　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于２０１５年８月１８日召開２０１５年第一次臨時(shí)股東大會、２０１５年第二次Ａ股類別股東大會和２０１５年第二次Ｈ股類別股東大會，審議通過了公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)。２０１５年１１月１１日，公司召開第五屆董事會第十三次會議（以下簡稱“五屆十三次會議”），審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，對公司非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、募集資金投向、決議有效期進(jìn)行調(diào)整，該調(diào)整事項(xiàng)尚未經(jīng)公司股東大會審議。
　　鑒于近期證券市場發(fā)生變化，控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司提議對公司第五屆董事會第十三次會議審議通過的非公開發(fā)行股票方案中的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行重新調(diào)整。公司再次召開第五屆董事會第十四次會議（以下簡稱“五屆十四次會議”），審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》，對本次非公開發(fā)行股票方案中的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行了重新調(diào)整。經(jīng)上述重新調(diào)整之后，本次非公開發(fā)行股票方案中的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、募集資金投向、決議有效期具體如下：
　　一、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
　?。ㄒ唬┪鍖檬螘h確定的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
　　本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第十三次會議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的９０％，即發(fā)行價(jià)格不低于３．３８元／股。最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司董事會按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果以及股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
　?。ǘ┪鍖檬拇螘h重新調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
　　本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第十四次會議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的９０％，即發(fā)行價(jià)格不低于３．２２元／股。最終發(fā)行價(jià)格將在公司本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司董事會按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果以及股東大會的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
　　二、發(fā)行數(shù)量
　?。ㄒ唬┪鍖檬螘h確定的的發(fā)行數(shù)量
　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過２，６６２，７２１，８９３股（含本數(shù)）。在該上限范圍內(nèi)，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對發(fā)行總數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。
　?。ǘ┪鍖檬拇螘h調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量
　　本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過２，７９５，０３１，０５５股（含本數(shù)）。在該上限范圍內(nèi)，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對發(fā)行總數(shù)作相應(yīng)調(diào)整。
　　三、募集資金投向
　?。ㄒ唬┪鍖檬螘h確定的募集資金投向
　　本次非公開發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）將不超過９００，０００．００萬元，擬用于以下項(xiàng)目：
　　■
　　本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目投資需要的部分將由公司自籌資金解決。在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
　?。ǘ┪鍖檬拇螘h維持了五屆十三次會議審議通過的本次非公開發(fā)行股票方案中的募集資金投向，未對其進(jìn)行重新調(diào)整。
　　四、決議有效期
　?。ㄒ唬┪鍖檬螘h確定的決議有效期
　　本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
　?。ǘ┪鍖檬拇螘h維持了五屆十三次會議審議通過的本次非公開發(fā)行股票方案中的決議有效期，未對其進(jìn)行重新調(diào)整。
　　除上述調(diào)整之外，在２０１５年第一次臨時(shí)股東大會、２０１５年第二次Ａ股類別股東大會和２０１５年第二次Ｈ股類別股東大會審議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》中，有關(guān)本次非公開發(fā)行股票方案的其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。
　　根據(jù)上述重新調(diào)整的非公開發(fā)行股票方案，公司編制了《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）》，詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及本公司網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｊｋｙ．ｃｎ的相關(guān)公告。
　　本次重新調(diào)整非公開發(fā)行股票方案之相關(guān)事宜尚需提交公司２０１６年第一次臨時(shí)股東大會、２０１６年第一次Ａ股類別股東大會和２０１６年第一次Ｈ股類別股東大會審議通過；本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
　　特此公告
　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　董 事 會
　　二〇一五年十二月二十二日
　　證券代碼:601899 股票簡稱:紫金礦業(yè) 編號:臨2015-102
　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂方案的公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）非公開發(fā)行Ａ股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第九次、第十次、第十三次、第十四次會議、２０１５年第一次臨時(shí)股東大會、２０１５年第二次Ａ股類別股東大會和２０１５年第二次Ｈ股類別股東大會審議通過。鑒于近期證券市場發(fā)生變化，為了保證本次非公開發(fā)行股票順利實(shí)施，根據(jù)控股股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司的提議，公司對本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，并需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)和中國證券監(jiān)督管理委員會的核準(zhǔn)。