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　　證券代碼:600401 證券簡稱:海潤光伏 公告編號(hào):臨2016-109
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議
　　決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議，于2016年6月21日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2016年6月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事6名，實(shí)到董事6名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長孟廣寶先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下議案:
　　一、審議通過《關(guān)于為全資子公司海潤光伏有限公司提供擔(dān)保的議案》
　　公司全資子公司海潤光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd，以下簡稱“海潤香港”)擬與康富國際投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“康富國際”)簽訂《融資租賃合同》，海潤香港擬向康富國際采購總金額為1，116萬美元(折合人民幣約7，340.60萬元)的光伏組件，為確保海潤香港與康富國際簽訂的《融資租賃合同》的履行，海潤光伏愿意為海潤香港履行合同提供連帶責(zé)任保證。
　　表決結(jié)果:贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　二、審議通過《關(guān)于為全資子公司和田新潤光伏發(fā)電有限公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》
　　為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司和田新潤光伏發(fā)電有限公司擬用海潤和田皮山農(nóng)場一期20MW光伏電站內(nèi)的太陽能多晶組件等設(shè)備與中海集團(tuán)租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.3億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12年。
　　表決結(jié)果:贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　三、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的議案》
　　公司下屬子公司紅河海潤電力投資有限公司與常州中順國能新能源科技有限公司簽訂了《關(guān)于紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司之全資子公司蒙自奧特斯維光伏發(fā)電有限公司持有位于蒙自市西北勒鄉(xiāng)的光伏并網(wǎng)發(fā)電募投項(xiàng)目。
　　本議案詳見2016年6月25日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的公告》，公告編號(hào)為臨2016-112。
　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
　　表決結(jié)果:贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　四、審議通過《關(guān)于同意公司董事長經(jīng)營與公司同類業(yè)務(wù)的議案》
　　公司現(xiàn)任董事長孟廣寶先生目前名下經(jīng)營華君電力有限公司(以下簡稱“華君電力”)、源源水務(wù)(中國)有限公司(以下簡稱“源源水務(wù)”)，源源水務(wù)通過下屬子公司從事光伏相關(guān)業(yè)務(wù)，與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)同類。
　　鑒于公司目前擬通過定向增發(fā)的方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者華君電力和保華興資產(chǎn)管理(深圳)有限公司，其中華君電力和保華興資產(chǎn)管理(深圳)有限公司以其持有的源源水務(wù)100%股權(quán)認(rèn)購公司股份。在本次定向增發(fā)完成后，源源水務(wù)將成為公司全資子公司。
　　孟廣寶先生已出具承諾，如果本次定向增發(fā)未通過證監(jiān)會(huì)審核，或本次定增被終止/撤回申請(qǐng)材料，導(dǎo)致本次定向增發(fā)失敗，則孟廣寶先生同意及時(shí)將其名下與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)屬于同類的業(yè)務(wù)或資產(chǎn)予以剝離，轉(zhuǎn)讓給無關(guān)聯(lián)第三方，或由公司以現(xiàn)金方式按照公允價(jià)格進(jìn)行收購，確保不存在利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，亦確保不存在自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)。
　　故提請(qǐng)各位董事審議并提交股東審議同意公司現(xiàn)任董事長孟廣寶在本次定向增發(fā)期間(自開始籌備之日至本次定向增發(fā)完成之日)通過華君電力、源源水務(wù)從事與公司同類的業(yè)務(wù)。
　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
　　表決結(jié)果:贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。(其中孟廣寶先生回避表決)
　　特此公告。
　　海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
　　2016年6月24日
　　證券代碼:600401 證券簡稱:海潤光伏 公告編號(hào):臨2016-110
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　關(guān)于為全資子公司海潤光伏有限公司
　　提供擔(dān)保的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示
　　● 被擔(dān)保人名稱:海潤光伏科技股份有限公司全資子公司海潤光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd)。
　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:公司擬為海潤香港與康富國際投資集團(tuán)有限公司簽訂的編號(hào)為KFZL2016-6001的《融資租賃合同》提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為1，116萬美元(折合人民幣約7，340.60萬元)。
　　截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為453，072.97萬元人民幣。其中，對(duì)海潤香港累計(jì)擔(dān)保金額為42，931.13萬元人民幣。
　　● 擔(dān)保期限:5年
　　● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額:0元。
　　一、擔(dān)保情況概述
　　公司全資子公司海潤光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd，以下簡稱“海潤香港”)擬與康富國際投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“康富國際”)簽訂《融資租賃合同》，海潤香港擬向康富國際采購總金額為1，116萬美元(折合人民幣約7，340.60萬元)的光伏組件，為確保海潤香港與康富國際簽訂的《融資租賃合同》的履行，海潤光伏愿意為海潤香港履行合同提供連帶責(zé)任保證。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　本次擔(dān)保對(duì)象為本公司的全資子公司，具體情況如下:
　　1、名稱:海潤光伏有限公司(Hareon Solar Co.Ltd)
　　2、住所: 香港北角英皇道373號(hào)上潤中心5樓A室
　　3、法定代表人:楊懷進(jìn)
　　4、注冊(cè)資本:5000萬美元
　　5、經(jīng)營范圍:太陽能電池及組件的銷售，國外太陽能市場的開發(fā)和相關(guān)投資等。
　　6、被擔(dān)保人最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì)):
　　單位:元人民幣
　　■
　　三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
　　1、擔(dān)保種類:連帶責(zé)任保證。
　　2、擔(dān)保期限:5年
　　3、擔(dān)保范圍:債務(wù)人在融資租賃合同項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人履行的全部與支付租金相關(guān)的債務(wù)，包括但不限于應(yīng)向債權(quán)人支付的違約金、損害賠償金、債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)權(quán)利而支付的訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)、差旅費(fèi)、律師費(fèi)以及其他實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用。
　　四、董事會(huì)意見
　　本次擔(dān)保已經(jīng)于2016年6月24日召開的公司第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議審議通過，董事會(huì)認(rèn)為海潤香港未來具有償付債務(wù)的能力，對(duì)其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露。
　　根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
　　五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
　　本次公司為公司全資子公司海潤香港擬與康富國際簽訂《融資租賃合同》，海潤香港擬向康富國際采購總金額為1，116萬美元(折合人民幣約7，340.60萬元)的光伏組件，為確保海潤香港與康富國際簽訂的《融資租賃合同》的履行，本公司愿意為海潤香港履行合同提供保證，擔(dān)保期限為5年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。公司擔(dān)保的對(duì)象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。
　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截至公告日，不包含本次1，116萬美元(折合人民幣約7，340.60萬元)擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為453，072.97萬元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)91.73%。
　　公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。
　　七、備查文件目錄
　　1、公司第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議決議;
　　2、獨(dú)立董事意見。
　　特此公告。
　　海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
　　2016年6月24日
　　證券代碼:600401 證券簡稱:海潤光伏 公告編號(hào):2016-114
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　關(guān)于2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、股東大會(huì)有關(guān)情況
　　1.股東大會(huì)類型和屆次:
　　2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
　　2.股東大會(huì)召開日期:2016年7月7日
　　3.股權(quán)登記日
　　■
　　二、增加臨時(shí)提案的情況說明
　　1.提案人:楊懷進(jìn)(YANG HUAIJIN)
　　2.提案程序說明
　　公司已于2016年6月18日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有6.61%股份的股東楊懷進(jìn)(YANG HUAIJIN)，在2016年6月24日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
　　3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
　　1、《關(guān)于為全資子公司海潤光伏有限公司提供擔(dān)保的議案》
　　2、《關(guān)于為全資子公司和田新潤光伏發(fā)電有限公司融資租賃提供擔(dān)保的議案》
　　3、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的議案》
　　4、《關(guān)于同意公司董事長經(jīng)營與公司同類業(yè)務(wù)的議案》
　　三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2016年6月18日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
　　四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
　　(一)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
　　召開日期時(shí)間:2016年7月7日14點(diǎn)30分
　　召開地點(diǎn):江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2016年7月7日
　　至2016年7月7日
　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
　　(三)股權(quán)登記日
　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
　　(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型
　　■
　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
　　上述議案內(nèi)容詳見2016年5月25日、2016年6月1日和2016年6月18日及2016年6月25日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
　　2、特別決議議案:4
　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:7、10、11、12
　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:2、11
　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:鮑樂
　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
　　特此公告。
　　海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
　　2016年6月25日
　　●報(bào)備文件
　　(一)股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容
　　證券代碼:600401 證券簡稱:海潤光伏 公告編號(hào):臨2016-112
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司
　　暨所持有募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、交易概述
　　海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“海潤光伏”或“公司”)于2016年6月24日召開的第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議，審議通過了《關(guān)于紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司轉(zhuǎn)讓暨所持有募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的議案》。
　　公司下屬子公司紅河海潤電力投資有限公司(以下簡稱“紅河海潤”)與常州中順國能新能源科技有限公司(以下簡稱“中順國能”)簽訂了《關(guān)于紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司(以下簡稱“紅河蒙自”)之全資子公司蒙自奧特斯維光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“蒙自奧特斯維”)持有位于蒙自市西北勒鄉(xiāng)的光伏并網(wǎng)發(fā)電募投項(xiàng)目。
　　本次交易完成后，公司將不再持有紅河蒙自的股權(quán)，同時(shí)不再持有募投項(xiàng)目所有權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
　　本事項(xiàng)尚需要提交公司股東大會(huì)審議。
　　二、交易對(duì)方的具體情況
　　公司名稱:常州中順國能新能源科技有限公司
　　公司性質(zhì):有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
　　注冊(cè)資本:30000萬元
　　地址:常州市金壇區(qū)東門大街207號(hào)
　　法定代表人:王偉
　　公司成立時(shí)間:2016年03月29日
　　經(jīng)營范圍:單晶硅硅片、多晶硅硅片、太陽能電池片及電池組件、太陽能組件、光伏光電系統(tǒng)和光伏建筑一體化產(chǎn)品的研發(fā);太陽能控制設(shè)備的制造與銷售;單晶、多晶硅片、太陽能電池、組件的生產(chǎn)及銷售;硅材料的加工和銷售;太陽能電站的建設(shè);房屋、設(shè)備的租賃;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);市政工程、室內(nèi)外裝飾裝潢工程的施工;普通貨運(yùn);倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);鋼材、化工原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、機(jī)械設(shè)備、管道設(shè)備、五金、家電、建筑材料的銷售。
　　股東及實(shí)際控制人情況:常州中順國能新能源科技有限公司為營口華信實(shí)業(yè)有限公司的全資子公司。
　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo):中順國能尚無完整的會(huì)計(jì)年度數(shù)據(jù)。
　　三、交易的基本情況
　　1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]712號(hào)文核準(zhǔn)，海潤光伏科技股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)492，500，000股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣7.72元，募集資金總額為380，210萬元;扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為371，674.41萬元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2014年9月4日出具了信會(huì)師報(bào)字[2014]第510430號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，對(duì)公司非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。具體原募投項(xiàng)目情況及募集資金使用情況如下表:
　　■
　　2、海潤光伏2015年7月16日召開的2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，變更后，海潤光伏募集資金投資項(xiàng)目及投資金額情況如下表所示:
　　■
　　注:若存在多余的利息收入，一并補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　3、截至目前，該云南紅河州蒙自縣地面式光伏電站項(xiàng)目投入募集資金38，458.70萬元。此次擬轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，募投項(xiàng)目不再納入公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
　　4、上述項(xiàng)目公司系本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司之全資子公司，截止2016年5月31日，紅河蒙自總資產(chǎn)999.35萬元，凈資產(chǎn)998.87萬元，2016年1-5月營業(yè)收入0萬元，凈利潤-0.51萬元(未經(jīng)審計(jì));項(xiàng)目公司蒙自奧特斯維總資產(chǎn)76，084.53萬元，凈資產(chǎn)-1，083.39萬元;2016年1-5月營業(yè)收入303.51萬元，凈利潤127.18萬元(未經(jīng)審計(jì))。蒙自縣40MW光伏發(fā)電項(xiàng)目已于2016年2月完工并實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，截至2016年5月，該項(xiàng)目已累計(jì)實(shí)現(xiàn)發(fā)電量為1，173萬度。
　　5、本次轉(zhuǎn)讓募集資金投資項(xiàng)目云南紅河州蒙自縣50MW地面式光伏電站項(xiàng)目，其中的40MW光伏發(fā)電項(xiàng)目已完成并網(wǎng)手續(xù)，剩余部分，由公司繼續(xù)進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，具體細(xì)節(jié)交易雙方另行簽訂相應(yīng)的合同結(jié)算。
　　6、公司通過本次轉(zhuǎn)讓能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目收益并回收光伏電站建設(shè)資金，回收資金能夠在未來繼續(xù)投入新的光伏電站建設(shè)，有助于上市公司實(shí)現(xiàn)光伏電站業(yè)務(wù)的整體戰(zhàn)略方針，本次轉(zhuǎn)讓符合上市公司發(fā)展戰(zhàn)略部署和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要。
　　四、本次交易的定價(jià)依據(jù)
　　目標(biāo)公司連同其所屬項(xiàng)目公司的轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為38，000萬元，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1，000萬元，其他款項(xiàng)將用于本次股轉(zhuǎn)完成后償還標(biāo)的公司及下屬公司之負(fù)債。定價(jià)方法為參照市場價(jià)格。經(jīng)初步測算，目標(biāo)公司連同其所屬項(xiàng)目公司的轉(zhuǎn)讓完成后，預(yù)計(jì)將給公司帶來人民幣6，309萬元左右的收益(未經(jīng)審計(jì)，未考慮稅收因素)。
　　五、交易協(xié)議主要內(nèi)容
　　出讓方:紅河海潤電力投資有限公司
　　受讓方:常州中順國能新能源科技有限公司
　　1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的
　　本協(xié)議項(xiàng)下的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為出讓方合法持有的目標(biāo)股權(quán)(包含目標(biāo)股權(quán)對(duì)應(yīng)的目標(biāo)項(xiàng)目資產(chǎn)及負(fù)債)。
　　2、轉(zhuǎn)讓價(jià)款、支付方式及支付期限
　　(1)目標(biāo)公司連同其所屬項(xiàng)目公司的轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為38，000萬元，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1，000萬元，其他款項(xiàng)將用于本次股轉(zhuǎn)完成后償還標(biāo)的公司及下屬公司之負(fù)債。
　　(2)如因本協(xié)議的執(zhí)行需要履行任何審批、核準(zhǔn)等手續(xù)的，因此造成受讓方付款及/或履行前款變更事項(xiàng)的延遲的，則本協(xié)議項(xiàng)下約定的受讓方付款的期限相應(yīng)順延。
　　(3)轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)支付至出讓方指定的銀行賬戶或其他以雙方一致認(rèn)可的支付方式。
　　3、標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)的處理
　　(1)交割日起，出讓方已向受讓方書面披露的，且經(jīng)受讓方另行書面確認(rèn)的債務(wù)(含或有負(fù)債)，由標(biāo)的公司負(fù)責(zé)償還;除前述以及協(xié)議約定的情形外，其它因標(biāo)的公司于交割日前的行為所發(fā)生的債務(wù)，該等債務(wù)包括但不限于賠償、補(bǔ)償、罰款、違約金，經(jīng)營項(xiàng)目融資負(fù)債等，出讓方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)該等債務(wù)，向標(biāo)的公司予以足額支付并保障受讓方于標(biāo)的公司合法權(quán)益得到全面保障，如應(yīng)受讓方或標(biāo)的公司之要求，出讓方應(yīng)在確保標(biāo)的公司利益的前提下于15個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)予以解決。
　　(2)除出讓方已向受讓方書面披露的債權(quán)(包括應(yīng)收款、其他應(yīng)收款等)外，自交割日起，如標(biāo)的公司存在交割日之前的其他任何對(duì)第三方享有的債權(quán)的，標(biāo)的公司及出讓方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)就該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓書面通知相關(guān)債務(wù)人。
　　六、涉及轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目的其他安排
　　本次交易不涉及土地租賃、人員安置、同業(yè)競爭等情況。
　　七、本次交易對(duì)公司的影響
　　本次交易有利于公司提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，更好地確保募集資金安全和效益，符合公司戰(zhàn)略部署和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要。對(duì)于公司2016年財(cái)務(wù)狀況將產(chǎn)生積極影響，具體以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
　　八、獨(dú)立董事意見
　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司擬轉(zhuǎn)讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有的募投項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓，公司董事會(huì)對(duì)此次擬轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目的決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理和使用的相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略部署和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意該項(xiàng)議案。
　　九、監(jiān)事會(huì)意見
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司擬轉(zhuǎn)讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有的募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓，有利于募集資金的安全使用及提高募集資金效益，符合公司戰(zhàn)略部署和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，未損害公司及全體股東利益的情形。符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理和使用的相關(guān)規(guī)定，同意該項(xiàng)議案。
　　十、保薦機(jī)構(gòu)意見
　　保薦機(jī)構(gòu)東海證券股份有限公司通過與上市公司人員溝通，查閱本次非公開發(fā)行過程中募投項(xiàng)目相關(guān)信息披露文件、募投項(xiàng)目使用相關(guān)文件、上市公司董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)關(guān)于本次轉(zhuǎn)讓部分募集資金投資項(xiàng)目的決議以及上市公司獨(dú)立董事關(guān)于本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的意見，對(duì)本次轉(zhuǎn)讓部分募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了核查。
　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，海潤光伏本次轉(zhuǎn)讓部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。上市公司通過本次轉(zhuǎn)讓能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目收益并回收光伏電站項(xiàng)目建設(shè)資金，回收資金能夠在未來繼續(xù)投入新的光伏電站項(xiàng)目建設(shè)以實(shí)現(xiàn)光伏電站項(xiàng)目的滾動(dòng)開發(fā)，有助于上市公司實(shí)現(xiàn)光伏電站業(yè)務(wù)的整體戰(zhàn)略方針，本次轉(zhuǎn)讓符合上市公司發(fā)展戰(zhàn)略部署和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)同意海潤光伏本次轉(zhuǎn)讓部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)。
　　十一、備查文件目錄
　　1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議;
　　2、海潤光伏科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次(臨時(shí))會(huì)議;
　　3、獨(dú)立董事意見。
　　海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
　　2016年6月24日
　　證券代碼:600401 證券簡稱:海潤光伏 公告編號(hào):臨2016-113
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　第六屆監(jiān)事會(huì)第六次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第六次(臨時(shí))會(huì)議，于2016年6月21日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2016年6月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事2名，其中職工監(jiān)事林紅娟女士因休產(chǎn)假未能出席本次會(huì)議。公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席耿國敏先生主持。會(huì)議經(jīng)過討論，通過了以下決議:
　　一、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的議案》
　　公司下屬子公司紅河海潤電力投資有限公司與常州中順國能新能源科技有限公司簽訂了《關(guān)于紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司之全資子公司蒙自奧特斯維光伏發(fā)電有限公司持有位于蒙自市西北勒鄉(xiāng)的光伏并網(wǎng)發(fā)電募投項(xiàng)目。
　　本議案詳見2016年6月25日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的公告》，公告編號(hào)為臨2016-112。
　　表決結(jié)果:贊成票2票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　本事項(xiàng)尚需要提交公司股東大會(huì)審議。
　　特此公告。
　　海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2016年6月24日
　　證券代碼:600401 證券簡稱:海潤光伏 公告編號(hào):臨2016-111
　　海潤光伏科技股份有限公司
　　關(guān)于為全資子公司和田新潤光伏
　　發(fā)電有限公司融資租賃提供擔(dān)保的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示
　　● 被擔(dān)保人名稱:公司全資子公司和田新潤光伏發(fā)電有限公司
　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:公司擬為和田新潤融資租賃提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣1.3億元整。
　　截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為453，072.97萬元人民幣。其中，對(duì)和田新潤累計(jì)擔(dān)保金額為0萬元人民幣。
　　● 擔(dān)保期限:12年。
　　● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額:0元。
　　一、擔(dān)保情況概述
　　為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司和田新潤光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱為“和田新潤”)擬用海潤和田皮山農(nóng)場一期20MW光伏電站內(nèi)的太陽能多晶組件等設(shè)備與中海集團(tuán)租賃有限公司(以下簡稱“中海租賃”)進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.3億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12年。(如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除)。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　本次擔(dān)保對(duì)象為本公司的控股子公司，具體情況如下:
　　(一)和田新潤光伏發(fā)電有限公司
　　1、公司名稱:和田新潤光伏發(fā)電有限公司
　　2、注冊(cè)資本:100萬人民幣
　　3、注冊(cè)地址:新疆和田地區(qū)皮山農(nóng)場瑞祥小區(qū)11號(hào)2-302號(hào)
　　4、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
　　5、法定代表人:季紅
　　6、主營業(yè)務(wù):太陽能電站項(xiàng)目投資、開發(fā)銷售及提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
　　7、股東情況:新疆海潤電力投資有限公司持股100%
　　8、被擔(dān)保人最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì)):
　　單位:元人民幣
　　■
　　三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
　　1、擔(dān)保種類:連帶責(zé)任保證。
　　2、擔(dān)保期限:12年(如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除)。
　　3、擔(dān)保范圍:主債權(quán)(即主合同項(xiàng)下的全部租金及手續(xù)費(fèi))、租賃物殘值轉(zhuǎn)讓費(fèi)、遲延履行金、違約金、損失賠償金、債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)所支付的費(fèi)用(包括但不限于律師費(fèi)、訴訟及執(zhí)行費(fèi)、差旅費(fèi)等)及其他一切應(yīng)付款項(xiàng)(包括但不限于評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、應(yīng)補(bǔ)交的稅款等)。
　　四、董事會(huì)意見
　　本次擔(dān)保已經(jīng)于2016年6月24日召開的公司第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議審議通過，董事會(huì)認(rèn)為和田新潤未來具有償付債務(wù)的能力，對(duì)其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露。
　　根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
　　五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
　　公司全資子公司和田新潤光伏發(fā)電有限公司擬用海潤和田皮山農(nóng)場一期20MW光伏電站內(nèi)的太陽能多晶組件等設(shè)備與中海集團(tuán)租賃有限公司進(jìn)行售后回租的融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過1.3億元人民幣，公司擬為全資子公司的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為12年(如被擔(dān)保人股權(quán)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移，則擔(dān)保責(zé)任至股權(quán)轉(zhuǎn)移完成后解除)。公司擔(dān)保的對(duì)象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。
　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截至公告日，不包含本次人民幣1.3億元擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為453，072.97萬元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)91.73%。
　　公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。
　　七、備查文件目錄
　　1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次(臨時(shí))會(huì)議決議;
　　2、獨(dú)立董事意見。
　　特此公告。
　　海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
　　2016年6月24日