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湖南有色銅鉛鋅產(chǎn)業(yè)示范基地鋅冶煉項(xiàng)目全景

作為中國有色金屬行業(yè)“排頭兵”，湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司始終將風(fēng)險(xiǎn)防控作為企業(yè)基業(yè)長青的生命線。近年來，該公司歷經(jīng)國際金融危機(jī)、大宗商品周期波動(dòng)、新冠疫情等多重考驗(yàn)，構(gòu)建起覆蓋全業(yè)務(wù)鏈、全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。特別是黨的十八大以來，該公司深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的重要論述，積極踐行“礦業(yè)報(bào)國、礦業(yè)強(qiáng)國”初心使命，認(rèn)真落實(shí)國有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案和對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)方案要求，按照中國五礦“穩(wěn)增長、抓創(chuàng)新、強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、促改革、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、強(qiáng)黨建”工作方針，堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念和底線思維，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)策略，全面筑牢“防火墻”、織密“安全網(wǎng)”、架起“  望塔”，堅(jiān)決守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線，公司改革發(fā)展各項(xiàng)事業(yè)齊頭并進(jìn)、行穩(wěn)致遠(yuǎn)，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了“湖南有色方案”。

湖南有色與五礦資本聯(lián)合舉辦期現(xiàn)復(fù)合型人才培養(yǎng)項(xiàng)目

加強(qiáng)體系建設(shè) 筑牢制度“防火墻”

“明者防禍于未萌，智者圖患于將來。”近年來，湖南有色不斷提高政治站位，著力強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)，把防范化解風(fēng)險(xiǎn)擺在突出位置，充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實(shí)”、董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”、經(jīng)理層“謀經(jīng)營、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”作用，以“十年磨一劍”的戰(zhàn)略定力持續(xù)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)控體系、合規(guī)管理體系建設(shè)，下好先手棋、打好主動(dòng)仗，有效體現(xiàn)了科學(xué)決策、風(fēng)險(xiǎn)防范和程序高效三者有機(jī)統(tǒng)一，風(fēng)險(xiǎn)防控的體系網(wǎng)絡(luò)、制度籬笆筑得越來越牢固和密實(shí)。

持續(xù)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。及時(shí)做好上位制度的有效承接，不斷健全完善全面風(fēng)險(xiǎn)制度管理體系。按照新《公司法》等有關(guān)要求，持續(xù)完善公司治理基本制度，優(yōu)化“三清單一流程”，進(jìn)一步明晰各決策主體的權(quán)責(zé)邊界。近年來，湖南有色先后新建了《貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示工作管理辦法》《黨委會(huì)議“第一議題”制度實(shí)施辦法》等50余項(xiàng)制度，修訂了《總經(jīng)理工作規(guī)則》《職位體系管理辦法》《專業(yè)序列任職資格管理辦法》等30余項(xiàng)制度；各企業(yè)通過查漏補(bǔ)缺，累計(jì)新建制度240余項(xiàng)，重點(diǎn)突出了制度對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的指導(dǎo)和約束作用。每年定期召開全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作會(huì)，分析該公司上年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)情況、風(fēng)險(xiǎn)管理十大清單落實(shí)情況，明確本年度公司風(fēng)險(xiǎn)管理總體思路，部署全面風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)重點(diǎn)工作，在公司上下、各部門間、不同企業(yè)形成思想統(tǒng)一、重點(diǎn)突出、措施有力的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和防控工作機(jī)制。

持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)。湖南有色加強(qiáng)了投資、采銷業(yè)務(wù)等內(nèi)控體系建設(shè)，修訂發(fā)布了《投資決策與管理規(guī)定》《規(guī)劃投資委員會(huì)議事規(guī)則》《維簡技措項(xiàng)目備案管理實(shí)施細(xì)則》《戰(zhàn)略合作管理辦法》《供應(yīng)商管理辦法》等制度，新制定了《銷售管理辦法》《客戶管理辦法》等制度，內(nèi)控體系持續(xù)完善。編制印發(fā)《湖南有色風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見》，明確了指導(dǎo)思想、基本原則和總體目標(biāo)，梳理了內(nèi)控體系頂層設(shè)計(jì)、制度建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等重點(diǎn)任務(wù)、責(zé)任部門和落實(shí)單位，進(jìn)一步謀劃了風(fēng)險(xiǎn)管理舉措、夯實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)管理底板，內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理及應(yīng)對(duì)能力不斷提高。

持續(xù)推進(jìn)合規(guī)管理體系建設(shè)。湖南有色聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，搭建了以《合規(guī)管理辦法》為基本制度，《重要經(jīng)營決策法律合規(guī)審核管理辦法》為相關(guān)制度、五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)指引的分類分級(jí)的合規(guī)管理制度體系。創(chuàng)新構(gòu)建“三張清單”體系，樹立了可復(fù)制、可推廣的合規(guī)管理“樣板工程”。印發(fā)了本部各職能部門和業(yè)務(wù)中心的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單，共計(jì)668個(gè)合規(guī)義務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；職能部門和業(yè)務(wù)中心流程管控清單，共計(jì)192張流程圖；職能部門和業(yè)務(wù)中心崗位合規(guī)職責(zé)清單，共計(jì)467項(xiàng)合規(guī)義務(wù)，“三張清單”全面覆蓋所有直管企業(yè)。同時(shí)，建立動(dòng)態(tài)評(píng)審機(jī)制，通過垂直化管理模式向直管企業(yè)精準(zhǔn)反饋優(yōu)化建議，確保清單內(nèi)容與時(shí)俱進(jìn)。指導(dǎo)直管企業(yè)完善合規(guī)管理工作機(jī)制，形成了指導(dǎo)性更強(qiáng)、針對(duì)性更突出的專項(xiàng)工作指引，湖南有色全級(jí)次企業(yè)合規(guī)管理水平穩(wěn)步提升。

湖南有色現(xiàn)代企業(yè)多業(yè)態(tài)智能經(jīng)營管理系統(tǒng)界面

注重防患未然 織密風(fēng)控“安全網(wǎng)”

“防為上，救次之，戒為下。”預(yù)防是最經(jīng)濟(jì)、最安全，也是最重要、最根本的策略，風(fēng)險(xiǎn)防控重在預(yù)防。近年來，湖南有色始終堅(jiān)持預(yù)防為主，壓緊壓實(shí)責(zé)任，樹牢底線思維，構(gòu)建全方位風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)絡(luò)，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展攻堅(jiān)突破，深入排查整治各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，久久為功筑牢防護(hù)屏障，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控由被動(dòng)應(yīng)對(duì)向主動(dòng)防御轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)防控的“安全網(wǎng)”越織越密。

細(xì)化管控舉措，信用敞口持續(xù)下降。湖南有色堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念和著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的要求，強(qiáng)化賒銷預(yù)付業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)防控，不做高風(fēng)險(xiǎn)、超越管控能力的業(yè)務(wù)，守住風(fēng)險(xiǎn)管理底線。強(qiáng)化預(yù)算管理、嚴(yán)控信用敞口，將信用敞口嚴(yán)格控制在年度風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)預(yù)算批復(fù)范圍內(nèi)，做好日常監(jiān)控和管理工作。強(qiáng)化過程管理，加強(qiáng)事前、事中管理，定期事后復(fù)盤，做到閉環(huán)管理。嚴(yán)格按照制度、流程開展信用業(yè)務(wù)，做到審核審批到位，避免出現(xiàn)“無額度、超額度”等情況。根據(jù)金額大小、風(fēng)險(xiǎn)程度高低，對(duì)信用業(yè)務(wù)進(jìn)行分級(jí)、分類、分層管理，進(jìn)一步發(fā)揮防風(fēng)險(xiǎn)、控風(fēng)險(xiǎn)作用，業(yè)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理相分離。統(tǒng)一授信評(píng)級(jí)模型，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，從源頭規(guī)范信用業(yè)務(wù)門檻，在過程中強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。充分把握市場機(jī)遇，抓住一切機(jī)會(huì)，從縮短信用賬期、改變信用業(yè)務(wù)模式等多方面降低信用敞口。分析差異、把準(zhǔn)動(dòng)態(tài)，每月總結(jié)各企業(yè)信用敞口變化情況、預(yù)算執(zhí)行情況、信用風(fēng)險(xiǎn)管控措施、授信評(píng)級(jí)變動(dòng)情況、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等，從嚴(yán)從緊控制信用風(fēng)險(xiǎn)，2024年信用敞口較2020年降低40%以上。

加強(qiáng)分析研判，市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)有序。湖南有色與市場同頻共振，深度參與、跟蹤市場變化，廣泛收集市場信息，不斷加強(qiáng)市場研判，定期召開市場研討會(huì)，每月形成覆蓋宏觀和產(chǎn)業(yè)的《市場與政策研究報(bào)告》。組織直管企業(yè)與行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)開展線上市場分析會(huì)，集中研判市場，前瞻把握產(chǎn)品價(jià)格和匯率走勢，指導(dǎo)企業(yè)防范市場風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)強(qiáng)化套期保值業(yè)務(wù)管理，事前對(duì)各相關(guān)企業(yè)套期保值方案進(jìn)行備案管理，事中跟蹤各企業(yè)持倉頭寸、保證金變動(dòng)、年度計(jì)劃執(zhí)行情況，事后復(fù)盤總結(jié)套保效益和期現(xiàn)匹配效果，始終堅(jiān)持冶煉企業(yè)零敞口的套期保值策略，對(duì)沖市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)守住經(jīng)營成果，公司風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)能力穩(wěn)步提升。加強(qiáng)期現(xiàn)人才培訓(xùn)，打造一批既懂業(yè)務(wù)也懂管理的期現(xiàn)人才隊(duì)伍，組織所屬企業(yè)、聯(lián)合兄弟單位舉辦期現(xiàn)復(fù)合型人才培養(yǎng)項(xiàng)目，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

樹牢底線思維，境外風(fēng)險(xiǎn)平穩(wěn)可控。湖南有色不斷提高對(duì)境外資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等安全的認(rèn)識(shí)水平，從國家安全的高度強(qiáng)化境外居間服務(wù)費(fèi)的合規(guī)性管理，全面落實(shí)境外居間業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作要求，將境外居間業(yè)務(wù)納入“三重一大”統(tǒng)籌管理。定期跟蹤落實(shí)境外居間服務(wù)費(fèi)執(zhí)行情況，做到底數(shù)清、家底明、風(fēng)險(xiǎn)可控。全面提高對(duì)境外居間業(yè)務(wù)的流程管理、合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理。嚴(yán)格控制境外居間業(yè)務(wù)，對(duì)于新增加的境外居間業(yè)務(wù)，嚴(yán)格履行內(nèi)部決策審批流程后執(zhí)行。截至2024年底，公司境外居間業(yè)務(wù)數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模較往年大幅下降，未發(fā)生境外風(fēng)險(xiǎn)事件。

突出依法經(jīng)營，法律風(fēng)險(xiǎn)有效控制。湖南有色精研合同管理，提升規(guī)范水平。2022年，湖南有色率先編制16份標(biāo)準(zhǔn)化合同范本，2024年結(jié)合實(shí)踐迭代升級(jí)，新增修訂范本20份，構(gòu)建起完善的合同管理體系，并從嚴(yán)把好合同的起草、簽訂、履行、備案等各個(gè)關(guān)口,切實(shí)防范合同法律風(fēng)險(xiǎn),有效預(yù)防和減少合同糾紛。深化法治建設(shè)，護(hù)航改革發(fā)展。通過全程參與重大項(xiàng)目談判、法律文書修訂、出具專項(xiàng)意見等方式，為經(jīng)營決策提供高質(zhì)量法律服務(wù)。強(qiáng)化案件管理，實(shí)現(xiàn)案件總量“三連降”，存量化解與增量管控取得突破性進(jìn)展。創(chuàng)新普法宣傳，培育法治文化。連續(xù)5年編發(fā)合規(guī)簡訊46期，年均開展專題培訓(xùn)5場以上，創(chuàng)新舉辦合規(guī)宣傳月、憲法宣傳周、合規(guī)知識(shí)競賽等活動(dòng)，營造濃厚法治氛圍，依法治企能力不斷夯實(shí)。

湖南有色舉辦合規(guī)知識(shí)競賽

推動(dòng)數(shù)智賦能 架起預(yù)警“  望塔”

“以智馭險(xiǎn)，以數(shù)固防。”隨著企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，數(shù)字化平臺(tái)工具日益成為企業(yè)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管控模式、變革風(fēng)險(xiǎn)管控手段的重要技術(shù)支撐。近年來，湖南有色通過將傳統(tǒng)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)與數(shù)字技術(shù)深度融合，按照國務(wù)院國資委和中國五礦對(duì)金融衍生業(yè)務(wù)戰(zhàn)略部署要求，針對(duì)中央企業(yè)、有色金屬行業(yè)在經(jīng)營管理過程中普遍面臨的難點(diǎn)、痛點(diǎn)，圍繞經(jīng)營管理過程的實(shí)物流、價(jià)值流、敞口、風(fēng)險(xiǎn)管理等復(fù)雜管理場景、行業(yè)管理難點(diǎn)和業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，全面梳理業(yè)務(wù)流程，積極推進(jìn)風(fēng)控大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，在行業(yè)內(nèi)率先探索建立具有湖南有色特色的現(xiàn)代企業(yè)多業(yè)態(tài)智能經(jīng)營管理系統(tǒng)，全力推動(dòng)數(shù)智賦能風(fēng)險(xiǎn)防控從經(jīng)驗(yàn)判斷向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)營數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)預(yù)警、決策智能支持，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)技防技控水平，扎實(shí)推進(jìn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

經(jīng)過深入細(xì)致的探索實(shí)踐，從2024年9月開始，湖南有色經(jīng)營管理系統(tǒng)陸續(xù)完成在五礦銅業(yè)和株冶集團(tuán)的建設(shè)并投入運(yùn)行，有效地解決了經(jīng)營管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)手動(dòng)錄入、人工勾稽的準(zhǔn)確性、時(shí)效性、前后邏輯關(guān)聯(lián)匹配等問題。如今，這個(gè)智能系統(tǒng)如同架設(shè)的一座“瞭望塔”，實(shí)時(shí)監(jiān)測著公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的每個(gè)角落和一舉一動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)經(jīng)營管理由傳統(tǒng)的月度分析決策變成每天、每周的實(shí)時(shí)決策支持、差異數(shù)據(jù)的歸因分析、風(fēng)險(xiǎn)事件的提示預(yù)警，做到對(duì)主要商品價(jià)值流相關(guān)的品位、量、價(jià)等因素的全流程、全方位管理，自動(dòng)實(shí)時(shí)計(jì)算主要經(jīng)營指標(biāo)如購銷價(jià)差等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)跟蹤對(duì)套期保值“零敞口”策略的落實(shí)情況，切實(shí)做到期現(xiàn)一一匹配。

2025年2月，該經(jīng)營管理系統(tǒng)成功獲得國家版權(quán)局頒發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書，彌補(bǔ)了有色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域智能經(jīng)營管理系統(tǒng)建設(shè)的空白，實(shí)現(xiàn)了對(duì)直管企業(yè)經(jīng)營的穿透式管理，實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)貨和價(jià)值整個(gè)生命周期管理的智能化、高效化、可視化和可追溯的經(jīng)營管理系統(tǒng)，做到風(fēng)險(xiǎn)管理全面可控，樹立了國內(nèi)、行業(yè)一流標(biāo)桿。

當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)防控插上數(shù)字化的翅膀，湖南有色防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的底板筑得更牢，加快建設(shè)世界行業(yè)一流企業(yè)集團(tuán)的愿景更加清晰。面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，湖南有色將持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)機(jī)制，不斷筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控的“銅墻鐵壁”，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)依法合規(guī)，以穩(wěn)健姿態(tài)迎接行業(yè)挑戰(zhàn)，以高質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控護(hù)航企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為推動(dòng)有色金屬行業(yè)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)控體系、保障國家戰(zhàn)略資源安全貢獻(xiàn)央企智慧和力量。