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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、特別提示
　?。ㄒ唬┍敬螘h無否決或修改提案情況；
　?。ǘ┍敬螘h無新提案提交表決。
　　二、會議的召開情況
　　（一）召開時間：2012年4月18日。
　　（二）現(xiàn)場會議召開地點：湖南省株洲市福爾萊大酒店。
　?。ㄈ┱匍_方式：采取現(xiàn)場投票方式。
　?。ㄋ模h召集人：公司董事會。
　?。ㄎ澹h主持人：公司董事長傅少武先生。
　?。┍敬螘h的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　三、會議出席情況
　　截至2012年4月18日，公司總股本527,457,914股。本次股東大會參加表決的股東及股東授權(quán)代表共9人，代表股份279,931,964股，占公司總股本的53.072%。
　　公司董事會、監(jiān)事會部分成員及公司聘請的律師出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。
　　四、議案的審議和表決情況
　　本次會議采取現(xiàn)場投票的方式進(jìn)行，經(jīng)對議案逐項審議通過了如下決議：
　　1. 公司2011年度董事會工作報告。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
　　2. 公司2011年度監(jiān)事會工作報告
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
　　3. 公司2011年年度報告及摘要。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
　　4. 公司2011年度財務(wù)決算報告。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
　　5. 公司2011年度利潤分配方案。
　　公司2011年度實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤 -590,985,422.20 元，加年初未分配利潤結(jié)余328,936,129.75 元，本年度可分配利潤為-262,049,292.45元。鑒于公司2011年度實現(xiàn)凈利潤和本年度可分配利潤均為負(fù)數(shù)，公司決定2011年度不進(jìn)行利潤分配。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
　　6. 公司2011年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況報告。
　　該議案表決結(jié)果：10,801,623股贊成（占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
　　其中關(guān)聯(lián)股東株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司、湖南有色金屬股份有限公司、湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司，合計269,130,341股回避。
　　7. 關(guān)于2012年關(guān)聯(lián)交易的議案。
　　該議案表決結(jié)果：10,801,623股贊成（占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
　　其中關(guān)聯(lián)股東株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司、湖南有色金屬股份有限公司、湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司，合計269,130,341股回避。
　　8. 關(guān)于聘用會計師事務(wù)所的議案。
　　公司繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所有限公司為公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，為本公司提供2012年度財務(wù)報告審計服務(wù)。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
　　9. 關(guān)于接受委托貸款的議案。
　　針對2012年度信貸緊縮政策，根據(jù)本年度公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，結(jié)合公司財務(wù)狀況，擬接受委托方為湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司、湖南有色金屬股份有限公司、株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司、株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司工會、株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司工會扶貧幫困基金會委托貸款，最高額度不超過人民幣壹拾壹億玖仟萬元。貸款用于生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)。委托貸款利率參考同期市場利率，委貸手續(xù)費由本公司承擔(dān)，并授權(quán)董事長簽署相關(guān)借款協(xié)議等文書。接受上述委托貸款的期限及金額視各委托方的資金情況和公司的需要而商定，最長期限不超過五年。
　　該議案表決結(jié)果：10,801,623股贊成（占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
　　其中關(guān)聯(lián)股東株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司、湖南有色金屬股份有限公司、湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司，合計269,130,341股回避。

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