2月26日一組有色金屬國際資訊
2014年02月26日 16:5 17882次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 重點新聞
迪拜黃金加工商Kaloti被控50億美元購買非法黃金
據(jù)人權(quán)組織Global Witness稱非洲地區(qū)有違反國際法的地下黃金交易，并且涉及到洗錢。
據(jù)Global Witness稱，總部在迪拜的全球最大的黃金加工商之一Kaloti Jewellery International無視非法礦產(chǎn)指導，在2012年支付了50億美元的現(xiàn)金購買無文件證明的黃金。
迪拜是世界黃金市場中很關(guān)鍵的一點，2012年全球20%的黃金在此被交易，價值700億美元。Global Witness的報告中稱迪拜成了來自剛果的非法黃金的主要目的地，剛果長期處在戰(zhàn)爭中。
據(jù)Kaloti的會計師事務所安永(Ernst & Young)的一位前合伙人稱，該所對涉及到的審計問題有意忽略。
Global Witness則認為迪拜多商品交易中心(DMCC)在發(fā)現(xiàn)安永報告中的問題后，修改了其審計方針，使得有問題的結(jié)果不會被發(fā)布。
安永的審計發(fā)現(xiàn)2012年Kaloti沒有報告其有疑問的52億美元的現(xiàn)金交易，這是該公司2012年全部營業(yè)額的40%。
據(jù)稱，Kaloti在知情的情況下，接受了從摩洛哥運來的幾噸被刷成銀色的金條，而這些金條的供應商則使用了假的文件。甚至有1000筆交易是從路人手里買來總共2.4噸的黃金。
此外，Kaloti還被指責支付現(xiàn)金給另一個陷入戰(zhàn)爭的國家，蘇丹。
責任編輯：曉曉
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